金融牌照 | 注册立陶宛加密货币牌照,这几个点要注意!

作者:小界2020

立陶宛加密货币牌照


目前合规对于很多交易所、外汇经纪商、跨境支付平台等,已经是一件很普遍的事情了,那么申请合规牌照有什么意义呢?

最近有很多朋友前来咨询合规牌照—立陶宛牌照:立陶宛牌照有什么优势?怎么申请?今天小界就来一一为大家解答:

合规牌照类型——比特币市场的交易所牌照类型可大致分为三个类型:

第一类:是明确面向加密货币交易业务的牌照;

第二类:是面向泛区块链/加密货币业务的牌照;

第三类:是泛支付业务牌照

立陶宛首都维尔纽斯是欧洲著名的金融科技之都,其加密货币交易服务许可法规也受到广泛关注。

立陶宛自2020年以来就已制定了明确的法规,为加密货币交易和电子钱包服务商提供了一个友好且监管规范的法律环境。

与邻近的国家爱沙尼亚相比,立陶宛的法规在设立方面更加灵活,并且对公司董事、股东没有特殊要求,因此可以降低费用成本。

关于立陶宛加密数币货币牌照的申请,请移步下文:

目录

一、合规牌照的意义所在

二、两种用于虚拟货币交易的加密许可牌照

三、注册立陶宛加密货币牌照有哪些要点

四、注册立陶宛加密货币牌照有什么要求

五、注册立陶宛加密货币牌照的具体费用流程

六、注册立陶宛加密货币牌照所需文件

七、我们能为您做的:

八、关于立陶宛加密货币牌照FQA


合规牌照的意义所在


对交易所:一方面合规是很多交易所谋求的重要资源,其对品牌建设、新用户推广都有着积极意义。另一方面,清理打击交易所是中国现在的政策,出海运营谋求海外发达国家正规牌照是其无可奈何之举。

对普通投资者:交易所拿到合规牌照,就意味着这个交易所受到了国家执法部门的监管。用户的B特币、以太坊这类数字资产就受到了国家执法机构的保护。如果交易所想找借口跑路,国家执法机构就会伸手保护用户权利。


两种用于虚拟货币交易的

加密许可牌照


立陶宛有两种用于虚拟货币交易的加密许可牌照:

1. 提供虚拟(加密)货币与法定货币兑换服务的。

立陶宛的加密兑换牌照涵盖了将法币兑换成加密货币和将加密货币兑换成法币以及将加密货币兑换成加密货币的服务。这种加密兑换牌照的注册使我们能够以一种规范的方式经营加密货币交易所。

2. 提供虚拟(加密)货币钱包服务的。

虚拟货币钱包服务是指在其程序内为客户生成密钥或保存客户的加密密钥的服务,可用于保存、存储和转移虚拟货币


注册立陶宛加密货币牌照

有哪些要点


1. 要申请立陶宛加密货币许可牌照,必须首先在立陶宛成立一家有限责任公司(UAB)。最低股本要求为2500欧元。公司注册可以完全远程进行,从我们收到所有必需的文件资料开始计算,通常大约需要10个工作日。

2. 目前,公司结构的最低要求为1人,这个人可以担任股东,董事和反洗钱合规官。但是,对于反洗钱合规官(CO)职位,需要先前有相关工作经验和授权证书的人担任。我们的团队建议将公司结构问题外包给符合AML/KYC法规要求的第三方服务商。外包的公司结构至少包括2名董事会成员,反洗钱合规官(CO)具有专业的工作经验,并且不需要在立陶宛的居住证明。根据项目审查,我们会帮您持续地进行公司的后期维护,包括会计认证,当地实体和合规服务。

3. 执牌公司必须根据AML / KYC的规定,对所有进行的交易作及时的详尽的记录。监管机构FCIS可能会查询公司的所有交易活动,尤其是涉及AML / KYC政策方面的活动。


注册立陶宛加密货币牌照

有什么要求


1. 至少一名股东(私人或公司实体),对公民身份或居住没有限制。

2. 至少一名管理委员会成员(可以与股东相同),对公民身份或居住没有限制,允许其他董事会成员为外国居民。

3. 反洗钱合规官(可以与董事会成员相同),对公民身份或居住没有限制,需有专业经验。

4. 需要本地实际办公地址,接受虚拟办公地址。

5. 实际受益人的详细信息需向立陶宛当局披露。


注册立陶宛加密货币牌照的

具体费用流程


注册立陶宛加密货币牌照的具体费用流程:

1.注册UAB(有限责任)公司

2.激活持牌UAB架构公司转让

3.注册股本:2500欧元(预注册)

4.申请加密货币兑换+电子钱包牌照

5.所有牌照申请的政府手续费

6.AML / KYC法律文件

7.公司一年的虚拟地址费用

8.公司合规服务费

9.开立银行账户


注册立陶宛加密货币牌照

所需文件


1. 护照复印件

2. 授权书(POA)

3. 业务模型和商业活动规划

4. 简历(CV):列出所有公司参与者的就业和教育背景

5. 开展业务活动的网址

6. 股东,董事会成员,最终受益人和合规官三个月以内的无犯罪记录证明

时间:1-2个月

注:以上所有列出的文件都必须由公证人进行公证,并以英文(或经公证的英文译文)形式得到公证人的确认。


我们能为您做的:


加密货币牌照是由立陶宛金融犯罪调查局(FCIS)监督管理的。我们的团队通过准备所有必需的法律合规性文件并代表您完全远程进行注册流程,无需您亲自到访立陶宛,就可以协助您在立陶宛获得加密货币兑换/电子钱包加密牌照,一个公司可以同时持有这两个牌照。监管机构的申请审查时间平均为1个月左右。


关于立陶宛加密货币牌照FQA


1、为什么要在立陶宛获得加密牌照?

申请速度快,申请成本低。在欧洲,立陶宛是对加密货币项目最有利的司法管辖区。立陶宛加密活动合规化仅需要一至两个加密货币牌照,最快可在一个月内获得。其次立陶宛法律部门的财务成本也大大低于其他欧洲国家。

2、加密货币牌照的有效期是多久?

在立陶宛,加密货币牌照是无限期的。

3、在立陶宛获得加密货币牌照可能会遇到哪些困难?

目前最常见的问题是加密货币公司的牌照被吊销。这些加密货币公司过程中更换了所有者,并且没有通知监管者。另一个常见的问题是,反洗钱官员与该职位不符,无法适当履行其职责。

4、非立陶宛居民能拥有加密公司及成为董事会成员吗?

立陶宛的外国人/非居民可以在本国合法地从事加密相关活动,且加密货币公司的所有人或董事会成员无需亲自在立陶宛。

5、加密货币服务提供商的最低授权资本是多少?

最低授权资本为2500欧元。注册资本必须在提交申请之前全额支付。该支付不支持使用加密货币,需通过所有人的个人账户将资金存入公司在立陶宛某一银行或在立陶宛注册的电子货币机构的账户。


好啦,以上就是“立陶宛加密货币牌照的相关内容,希望对您有所帮助~

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